В Федеральном бюро расследований подозревают, что клиентами обвиненного в отмывании денег кипрского банка FBME были "богатые россияне с политическими связями", сообщает The Guardian.
Федеральное бюро расследований США обратилось к властям Кипра с просьбой предоставить информацию о ликвидированном банке FBME, который, как подозревается, использовали "богатые россияне с политическими связями". Об этом в воскресенье, 24 декабря, пишет газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, запрос ФБР по поводу FBME был направлен в связи с расследованием спецпрокурора по России Роберта Мюллера, который занимаетсяпредполагаемыми связями Кремля и Дональда Трампа во время президентских выборов в США. Собеседники The Guardian рассказали, что ФБР совместно с министерством финансов США запросило информацию о FBME у Центрального банка Кипра в ноябре.
По словам другого источника, расследование связано с экс-главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. Ранее в октябре его обвинили в отмывании денег. В свою очередь, оифицальный представитель FBME заявил The Guardian, что Манафорт никогда не являлся клиентом банка.
"Важнейшее предприятие по отмыванию денег"
В 2014 году Центральный банк Кипра подготовил внутренний отчет, который оказался в распоряжении The Guardian. В нем говорилось, что среди клиентов FBME было несколько российских граждан, которые занимали "политически чувствительные" позиции. Кроме того, около половины всех клиентов банка были россиянами, включая "приближенного к президенту Путину Владимира Смирнова", а также "члена путинской политической партии" Александра Шишкина.
Головной офис банка FBME, ранее известного как Federal Bank of the Middle East, располагался в Танзании, однако 90 процентов операций учреждения проводилось через филиал на Кипре. В 2014 году Минфин США выпустил доклад, в котором банк назывался "важнейшим предприятием по отмыванию денег". FBME обвинялся, помимо прочего, в финансировании терроризма и поддержке международной организованной преступности. После этого Центробанк Кипра отозвал у FBME лицензию, а в 2017 году банк был ликвидирован.
dw.com
17:58
17:47
17:36
17:25
17:16
17:07
16:55
16:41
16:28
16:15
15:59
15:47
15:34
15:21
15:08
14:55
14:41
14:29
14:15
14:04
13:48
13:35
13:22
13:08
12:55
12:41
12:29
12:16
12:02
11:48
11:35
11:22
11:07
10:53
10:41
10:28
10:14
10:01
09:49
09:36
09:22
09:09
16:55
16:41
16:17
16:17
16:06
15:55
15:41
15:28
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
14:55
14:31
14:19
