Служба нацбезопасности Армении в рамках борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями раскрыла преступную схему, посредством которой действующая в Армении крупная компания злостно уклонялась от уплаты налогов, пошлин и других обязательных выплат в особо крупных размерах. Как сообщает пресс-служба ведомства, в формировании компании и организации ее деятельности непосредственное участие принимали высокопоставленные чиновники Комитета по госдоходам.
"СНБ Армении получила информацию о том, что для завладения бизнесом девяти «карго»-фирм, занимающихся перевозкой и растаможкой грузов и принадлежащих занимающимся малым и микро-бизнесом гражданам, а также сосредоточения этих функций в одной организации, зарегистрированная в Шотландии (по предварительным данным в офшорной зоне) компания "Норфолк Проджект ЛП" создала в 2017 году в Армении ООО "Норфолк Консалтинг", генеральным директором которой был назначен гражданин Армении Армен Унанян", - отмечается в сообщении.
Затем высокопоставленные чиновники Комитета по госдоходам Армении заявили руководству карго-фирм, что растаможка грузов, перевозимых грузовиками из Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, должна осуществляться исключительно через компанию "Норфолк Консалтинг". Кроме того,было заявлено, что они за каждый 1 кг импортируемого груза должны выплачивать этой компании в случае Турции 1,65 доллара (включая НДС, таможенную выплату и таможенную пошлину) и 0,70 доллара (за услуги); в случае Китая – 2,55 доллара и 0,70 доллара, а в случае ОАЭ – 2,55 доллара и 0,45 доллара.
Компании, не имея другого выхода, приняли финансово невыгодное предложение о сотрудничестве, начали осуществлять растаможку посредством компании "Норфолк Консалтинг", выплачивая требуемые суммы наличными без необходимого оформления.
Кроме того, сотрудники "Норфолк Консалтинг" нередко допускали неточности при декларировании и таможенном оформлении товаров, тем самым снижая размеры обязательных государственных выплат и создавая неравные конкурентные условия для граждан, ввозивших те же товары не через это ООО.
Согласно предварительному экспертному анализу, с 1-го августа 2017 года до 1-го мая 2018 года посредством представителей организаций, занимающихся грузоперевозками, компания "Норфолк Консалтинг" получила наличными 37,6 млн. долларов, из которых 26,4 млн. долларов - за растаможку ввезенных в Армению товаров, а 11,2 млн. долларов - за оказанные хозсубъектам услуги.
В сообщении отмечается, что по причине того, что не вся эта сумма была внесена в налоговые документы, компания не доплатила в госбюджет около 7 млн. долларов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й статьи 205-й (уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей в особо крупных размерах) и части 2-й статьи 308-й (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса Армении.
В рамках уголовного дела проведены более 10-ти обысков, в результате которых из офиса компании и дома директора изъяты 500 тысяч долларов, банковские карты, банковские и таможенные документы.
Гендиректор ООО "Норфолк Консалтинг" Армен Унанян и еще трое ответственных лиц задержаны. В качестве свидетелей для дачи показаний на допрос вызваны двое бывших заместителей главы Комитета по госдоходам.
15:51
15:28
14:59
14:44
14:29
14:15
13:59
13:41
13:26
13:14
12:56
12:41
12:27
12:13
11:55
11:41
11:26
11:12
10:58
10:41
10:26
10:10
09:52
09:52
09:39
09:23
09:09
17:29
17:16
16:29
16:15
15:51
15:28
15:14
14:57
14:41
14:27
14:13
13:58
13:45
13:31
13:14
12:58
12:42
12:28
12:13
11:59
11:44
11:28
11:12
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
14:55
14:31
14:19
