Комитет по государственным доходам выявил случай неуплаты налогов в особо крупных размерах путем дробления бизнеса реальным владельцем, сообщает пресс-служба ведомства.
В результате оперативно-розыскных и следственных действий, предпринятых сотрудниками комитета, выяснилось, что с целью осуществления экономической деятельности без выполнения налоговых обязательств гражданин Х.К. на свое имя и на имена близких зарегистрировал пять организаций и занимался импортом товаров (кукуруза, пшеница, ячмень, рис). Для уклонения от налогов в сотрудничестве с различными лицами Х.К. разделил предпринимательскую деятельность на несколько частей и организовывал ее посредством разных компаний, которыми фактически управлял.
На основании полученной оперативной информации и аналитической работы выяснилось, что через фактически принадлежащие одному лицу компании с середины 2019 года до февраля 2020 года в Армению были завезены различные товары. Товары не оформлялись, а декларации не представлялись в налоговый орган. Государству был нанесен ущерб в размере 37,3 млн. драмов (порядка $77 тыс.).
По факту возбуждено уголовное дело по статье неуплата налога, пошлины или иного обязательного платежа.
В ходе расследования также были получены фактические данные о связи указанного лица с другими хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность.
В ходе предварительного расследования Х.К. и его близким предъявлено обвинение в уклонении от предоставления в установленном законом порядке и сроки отчета, декларации или являющегося основанием для налогообложения иного обязательного документа, в скрытии налогов в особо крупных размерах, а также соучастии в данных действиях.
Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.
13:28
13:14
12:53
12:39
12:27
12:13
11:58
11:44
11:28
11:15
11:02
10:48
10:35
10:22
10:10
09:59
09:48
09:35
09:22
09:09
18:03
17:52
17:41
17:29
17:18
17:07
16:55
16:41
16:29
16:17
16:06
15:55
15:41
15:28
15:14
14:55
14:41
14:28
14:15
13:58
13:44
13:31
13:16
13:03
12:51
12:39
12:26
12:13
11:51
11:38
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
14:55
14:31
14:19
