В ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому следственным управлением Комитета по государственным доходам Армении, был выявлен преступный механизм хищения денежных средств в крупных размерах из государственного бюджета РА.
Как сообщает пресс-служба КГД, поступило сообщение о том, что в 2022 году от имени ООО осуществлялась межобластная грузоперевозочная деятельность автомобильным транспортом. 30 июня в налоговый орган были представлены уточненные расчеты налога на прибыль и социального взноса, содержащие недостоверные данные, которыми были уменьшены суммы налога на прибыль, ранее исчисленные компанией точно и уплаченные в госбюджет. В результате сумма подоходного налога в размере 63 млн драмов была признана переплаченной и возвращена на общий налоговый счет.
По факту инцидента в следственном управлении КГД РА возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РА.
В ходе предварительного расследования уголовного производства поступила информация, что в 2022 г. в период с 11 июня по 10 июля еще 4 организациями были представлены в налоговый орган заведомо ложные данные расчеты налога на прибыль и социальных отчислений, в результате чего выплаченные ими 495 млн. драмов был возвращены на единый налоговый счет.
В результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий и комплексных следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного производства, установлено, что налоговые расчеты с заведомо ложными данными указанных организаций были представлены не их реальными бенефициарами, а через другие компании. Хищение из государственного бюджета 560 млн. драмов было организовано по заранее спланированному механизму. Были учреждены 9 компаний, открыты 23 банковских счета, подделаны печати, доверенности, заявления, выписки из государственного реестра юридических лиц. Поддельные документы были представлены в уполномоченные органы, обратившиеся лица были зарегистрированы в качестве директора организаций и онлайн-уполномоченного электронной системы, на основании чего получили коды и пароли для доступа к электронной системе из налогового органа.
Последние, используя полученные мошенническим путем коды и пароли, вошли в электронную систему приема налоговых расчетов этих 5 организаций и представили в налоговый орган исправленные расчеты по налогу на прибыль и социальным отчислениям, содержащие недостоверные данные о компания. В результате суммы налога на прибыль были признаны переплаченными и возвращены из государственного бюджета.
Затем, в связи с размером сумм, подлежащих возврату, чтобы избежать налогового контроля и не появляться в поле зрения налоговиков указанными лицами было подано 167 заявлений о возврате сумм подоходного налога, на основании которых суммы были переведены на эти счета.
Затем, чтобы скрыть преступное происхождение украденных денег, вышеуказанные лица использовали средства во многих транзакциях, включая банковские счета и электронные кошельки вновь созданных компаний, и распоряжались наличными. А распорядиться другой частью денег, украденных из госбюджета, они не имели возможности из-за запрета, сразу примененного органом, осуществляющим процедуру.
На основании достаточных доказательств, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в отношении этих лиц объявлено уголовное преследование. Им предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения применен арест.
В ходе предварительного следствия, проведенного в следственном отделе КГД, также получены фактические данные о том, что в результате использования ранее разработанных схем безналичных расчетов, сокрытия и искажения происхождения и истинного характера имущества, приобретенного преступным путем, средства, похищенные из государственный бюджет были представлены результатом предпринимательской деятельности и ими беспрепятственно распоряжались ими. Таким образом, действия этих лиц представляются имеющими признаки общественно опасного деяния, предусмотренного статьей "Отмывание денег" Уголовного кодекса Армении. Им будут даны соответствующие правовые оценки в ходе предварительного следствия.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, принимаются меры по возмещению вреда, причиненного соучастниками, вовлеченным в преступную цепь, и государству.
17:58
17:49
17:38
17:27
17:16
17:07
16:55
16:41
16:29
16:17
16:06
15:55
15:41
15:28
15:14
14:58
14:44
14:31
14:17
14:04
13:51
13:38
13:25
13:12
12:58
12:43
12:29
12:15
12:02
11:49
11:35
11:22
11:07
10:51
10:39
10:26
10:13
10:01
09:49
09:35
09:23
09:09
17:58
17:49
17:38
17:27
17:16
17:07
16:55
16:41
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
14:55
14:31
14:19
