ЕБРР начал расследование по делу о махинациях и коррупции, связанного с противоправными действиями главы представительства Азербайджана в этой европейской финансовой структуре.
Как сообщает haqqin.az, факты о многочисленных подделках документации двумя азербайджанскими заемщиками ЕБРР - Замином Алиевым и Кянаном Расуловым, возглавляющих, соответственно, компании GemZA Group и H&M AGRO, были переданы в департамент расследования штаб-квартиры ЕБРР в Лондоне. В деле фигурируют фиктивные разрешения на строительство, подделанные банковские выписки, фиктивные контракты с заказчиками для искусственного завышения объема продаж, которых на самом деле не было, и т.д.
Выяснилось, что оба заемщика не использовали по целевому назначению полученные от ЕБРР кредитные средства. Так, Замин Алиев, владелец GemZA Group, обналичил 14 миллионов евро, а хозяин компании H&M AGRO Кянан Расулов – 2,4 миллиона долларов полученных кредитных средств. При этом оба азербайджанских бизнесмена успешно избежали всех налоговых обязательств.
Однако главными фигурантами расследования являются не Алиев с Расуловым, а Асиф Махмудов – глава представительства Азербайджана при штаб-квартире ЕБРР, который, собственно, и воздвиг эту финансовую «пирамиду». В распоряжении аудиторов ЕБРР оказались факты, в соответствии с которыми Махмудов систематически получал взятки, инициировал «договорные» тендеры, лично участвовал в фальсификации документов, завышал оценку закладываемого имущества заемщиков и в прочих махинациях.
Банк также узнал, что по инициативе главы представительства Азербайджана Замин Алиев и Кянан Расулов провели оценку своего заложенного имущества в аккредитованной ЕБРР компании Value & Sources, владелец которой по указанию Асифа Махмудова завысил его реальную стоимость в несколько раз. Помимо этого, Асиф Махмудов, наладив «деловые» контакты с несколькими юридическими консультантами, которые также имели аккредитацию ЕБРР, принимал от заемщиков заведомо фиктивные документы.
Также выяснилось, что данное расследование пытаются «замять» некоторые высокопоставленные лица в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития, возглавляемого президентом ЕБРР, француженкой Одиль Рено-Бассо.
В декабре прошлого года Европейский банк реконструкции и развития выделил дополнительные кредиты компаниям Gemza Group и H&M Agro. В информации, обнародованной банком, говорится, что Gemza Group предоставляется кредит в размере 5,6 миллиона евро на строительство в Азербайджане трех современных и высокоэффективных складов сухой продукции. Gemza Group представлена как одна из крупнейших компаний Азербайджана, предоставляющих инжиниринговые услуги, в том числе поставку нефтегазового оборудования. Банк заявил, что компания пытается диверсифицировать свои доходы и в настоящее время выходит на складской бизнес. Также банк сообщил, что выделил компании H&M Agro местный кредит в размере 2 миллионов долларов на строительство современного тепличного комплекса.
16:55
16:41
16:28
16:15
15:56
15:41
15:28
15:14
14:55
14:41
14:27
14:13
13:55
13:39
13:25
13:12
12:59
12:43
12:29
12:16
12:02
11:51
11:36
11:22
11:09
10:55
10:42
10:29
10:14
10:01
09:49
09:36
09:23
09:09
17:53
17:41
17:29
17:18
17:07
16:56
16:42
16:29
16:17
16:06
15:55
15:41
15:28
15:14
14:55
14:41
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
14:55
14:31
14:19
