Следком Армении сообщает о завершении расследования дела о махинациях с кредитами, четверо фигурантов которого обвиняются в присвоении 101 млн. драмов у 108 граждан.
Согласно пресс-релизу СК, летом 2020 года 40-летний житель Еревана получил от 32-летнего знакомого предложение взять на себя функции директора офисов фиктивных кредитных компаний, основанных и управляемых последними. Тот согласился и совместно с двумя женщинами 47-ми и 22-х лет и другими неустановленными лицами организовал таргетированную рекламу на страницах в соцсети Facebook от имени 14 якобы кредитных организаций под разными названиями.
Объявления содержали информацию о предоставлении кредитов на выгодных условиях. Откликнувшимся гражданам было предложено за определенную комиссию оформить на свое имя в банках и кредитных организациях кредиты на приобретение товаров в рассрочку с последующей их продажей. Однако сотрудники фальшивых фирм обманным путем получили доступ к услуге «мобильный банкинг» клиентов, через которые от банков онлайн поступили кредитные средства. Эти деньги не были выданы гражданам, а перечислены на счета третьих лиц и похищены.
Следователи установили, что мошенническим путем была похищена и присвоена сумма в размере 101 182 461 драм (более $260 млн.)
По совокупности достаточных доказательств 40-летнему мужчине и упомянутым двум женщинам предъявлено обвинение в мошенничестве в крупных размерах. В качестве меры пресечения к ним применена подписка о невыезде, к мужчине также требование залога в 2 млн. драмов. Дело по части последнего выделено в отдельное производство, предварительное расследование завершено, материалы направлены в суд.
Что касается 32-летнего гражданина, инициировавшего вышеуказанную схему, ранее сообщалось, что предварительное следствие по уголовному делу в его отношении также завершено, материалы с обвинительным заключением направлены в суд.
Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.
13:59
13:45
13:31
13:16
13:03
12:51
12:36
12:22
12:08
11:55
11:41
11:28
11:15
11:02
10:49
10:36
10:23
10:10
09:52
09:23
09:09
17:45
17:31
17:19
17:07
16:55
16:38
16:25
16:08
15:55
15:41
15:28
15:14
14:55
14:41
14:18
14:04
13:51
13:39
13:26
13:12
12:59
12:45
12:31
12:17
12:02
11:49
11:35
11:22
11:08
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
14:55
14:31
14:19
