В Армении возбуждено уголовное преследование за отмывание денег в особо крупном размере

04.11.23 | 14:04

Генпрокуратура Армении 1 ноября возбудила общественное уголовное преследование в отношении гражданина Швейцарии и Армении К.В.за легализацию имущества, полученного преступным путем (отмывание денег), сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что К. В., будучи реальным бенефициарием компании, не являющейся резидентом Армении и зарегистрированной на Кипре, посредством этой организации 23 июля 2018 года приобрел и стал распоряжаться 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК).

Эти 12,5% акций, полученные преступным путем, фактически принадлежали М.М., в 2013-2018 гг. занимавшему должность Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Святом Престоле (в указанные годы эту должность занимал зять третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаэл Минасян – ред.), и были зарегистрированы под названием ООО «Зангезур Майнинг».

Целью приобретения акций со стороны К.В. было сокрытие их преступного происхождения, реального характера.

В частности, с применением заранее разработанной преступной схемы, между принадлежащей М.М. компанией и ЗММК был заключен явно невыгодный для комбината договор. В результате, ЗММК выплатил процентные суммы в особо крупном размере компании, фактически принадлежащей М.М.

Затем, на эти средства, имеющие преступное происхождение, посредством принадлежащей М.М. компании были приобретены 12,5% акций ЗММК.

В 2018 году М.М. для сокрытия преступного происхождения, принадлежности и способа управления 12,5% акций ЗММК, зарегистрированных на имя ООО «Зангезур Майнинг», договаривается с К.В. о передаче ему этого имущества на явно выгодных условиях.

В результате, К.В. зная о том, что 12,5% акций ЗММК перешли принадлежащей М.М. компании преступным путем и намереваясь стать фактическим владельцем этих акций на очевидно выгодных для него условиях, а также скрыть и исказить преступное происхождение, принадлежность, способ управления этого имущества, придал ему вид имущества, полученного в результате законных гражданско-правовых сделок.

К.В. посредством оффшорной организации за 1 млрд. драмов приобрел и стал владельцем имущества стоимостью, как минимум в 14,5 млрд. драмов, полученного преступным путем.

В ходе следствия местонахождения К.В. определить не удалось. В Антикоррупционный суд представлено ходатайство об избрании в отношении К.В. ареста в качестве меры пресечения.