Генпрокуратура Армении 1 ноября возбудила общественное уголовное преследование в отношении гражданина Швейцарии и Армении К.В.за легализацию имущества, полученного преступным путем (отмывание денег), сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что К. В., будучи реальным бенефициарием компании, не являющейся резидентом Армении и зарегистрированной на Кипре, посредством этой организации 23 июля 2018 года приобрел и стал распоряжаться 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК).
Эти 12,5% акций, полученные преступным путем, фактически принадлежали М.М., в 2013-2018 гг. занимавшему должность Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Святом Престоле (в указанные годы эту должность занимал зять третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаэл Минасян – ред.), и были зарегистрированы под названием ООО «Зангезур Майнинг».
Целью приобретения акций со стороны К.В. было сокрытие их преступного происхождения, реального характера.
В частности, с применением заранее разработанной преступной схемы, между принадлежащей М.М. компанией и ЗММК был заключен явно невыгодный для комбината договор. В результате, ЗММК выплатил процентные суммы в особо крупном размере компании, фактически принадлежащей М.М.
Затем, на эти средства, имеющие преступное происхождение, посредством принадлежащей М.М. компании были приобретены 12,5% акций ЗММК.
В 2018 году М.М. для сокрытия преступного происхождения, принадлежности и способа управления 12,5% акций ЗММК, зарегистрированных на имя ООО «Зангезур Майнинг», договаривается с К.В. о передаче ему этого имущества на явно выгодных условиях.
В результате, К.В. зная о том, что 12,5% акций ЗММК перешли принадлежащей М.М. компании преступным путем и намереваясь стать фактическим владельцем этих акций на очевидно выгодных для него условиях, а также скрыть и исказить преступное происхождение, принадлежность, способ управления этого имущества, придал ему вид имущества, полученного в результате законных гражданско-правовых сделок.
К.В. посредством оффшорной организации за 1 млрд. драмов приобрел и стал владельцем имущества стоимостью, как минимум в 14,5 млрд. драмов, полученного преступным путем.
В ходе следствия местонахождения К.В. определить не удалось. В Антикоррупционный суд представлено ходатайство об избрании в отношении К.В. ареста в качестве меры пресечения.
13:28
13:14
13:03
12:51
12:39
12:26
12:13
11:55
11:41
11:28
11:15
11:15
11:02
10:51
10:39
10:27
10:14
10:01
09:48
09:35
09:22
09:09
17:51
17:38
17:26
17:15
17:04
16:53
16:41
16:29
16:17
16:06
15:55
15:41
15:28
15:14
14:55
14:41
14:26
14:13
13:59
13:45
13:33
13:21
13:08
12:55
12:41
12:29
12:15
12:02
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
14:55
14:31
14:19
