Транснациональную преступную группировку, которая занималась инвестиционным мошенничеством, раскрыли в Армении, заявили в МВД республики. Это беспрецедентный случай в истории страны, указали в ведомстве.
Отмечается, что оперативная информация о деятельности ОПГ поступила в Главное управление по борьбе с киберпреступностью Криминальной полиции еще в начале 2023 года. Выяснилось, что управляемые иностранными гражданами компании, якобы занимающиеся трудоустройством в Госреестре Армении и программным обеспечением, основали колл-центр в нескольких офисных помещениях в Ереване.
В преступной схеме участвовали граждане Республики Армения и других государств, которые, владея иностранными языками, совершали интернет-звонки людям в зарубежные страны, предлагая им выгодные инвестиции. Участники ОПГ запустили фейковые сайты, которые активно рекламировали в различных социальных сетях, заявляя о высокой доходности инвестиций и простоте процесса. В результате, вводя в заблуждение различных иностранных граждан и злоупотребляя их доверием, члены преступной группы похитили крупные суммы денег.
В процессе расследования получены сведения об участниках преступной схемы, их псевдонимах и ролях, характере дела. По имеющимся данным, во главе действовавших в Армении преступных организаций имеются как иностранцы, так и местные граждане.
На основании полученной информации в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК возбуждено уголовное дело.
8 декабря 2023 года в Ереване по разным адресам прошли обыски, а 16 января этого года в столице был обнаружен и арестован один из лидеров преступной группировки. Анализ полученной при обыске информации показал, что указанная ОПГ ежемесячно в течение двух лет похищала у иностранцев крупные суммы денег в криптовалюте, которые члены преступной группы пытались легализовать (отмыть). По заданию лидера ОПГ были созданы компании-юрлица, которые формально приняли на работу сотрудников и совершали действия, вследствие которых государству нанесен материальный ущерб в 130 млн. драмов.
Расследование продолжается, уже зафиксированы конкретные результаты. На основании полученных фактов прокурору представлено ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 20 человек, которое было удовлетворено.
Армянская полиция активно сотрудничает с правоохранительными органами в сфере киберпреступлений в европейских странах с целью поиска лиц, пострадавших от преступной деятельности.
Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.
13:03
12:51
12:39
12:26
12:13
11:51
11:38
11:25
11:12
10:55
10:41
10:28
10:14
10:01
09:48
09:35
09:22
09:09
17:58
17:47
17:36
17:25
17:16
17:07
16:55
16:41
16:28
16:15
15:59
15:47
15:34
15:21
15:08
14:55
14:41
14:29
14:15
14:04
13:48
13:35
13:22
13:08
12:55
12:41
12:29
12:16
12:02
11:48
11:35
11:22
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
14:55
14:31
14:19
