Аресты стали завершением операции по выявлению системы так называемых «курьеров»
На прошлой неделе в Европе и США были арестованы 178 человек, подозреваемые в отмывании денег. По данным имеющего дело с судебными органами агентства «Евроюст», по имеющимся данным, речь идет о сумме, составляющей около 23 миллионов евро (24460000 долларов).
Арестами завершилась операция, главной задачей которой было раскрытие системы так называемых «курьеров». В рамках этой системы средства, имеющие нелегальные источники, проходят через счета посредников, или «курьеров», получающих часть прибыли.
В результате проведенной операции было выявлено около 580 подобных «курьеров». 380 подозреваемых были допрошены полицией в рамках борьбы с ростом мошенничества в сфере интернет-платежей и кредитных карт по всей Европе.
Растущие масштабы данного вида мошенничества стали еще более очевидны в минувшие выходные, когда специалисты по кибербезопасности сообщили об использовании преступниками вредоносных программ для получения крупных выигрышей в банкоматах. В ходе манипуляций, которым подверглись банкоматы в более чем десяти европейских стран, наличные деньги оказывались в руках злоумышленников.
Так называемые «курьеры» играют важную роль в схемах отмывания денег, используемых многими преступными группировками. Поскольку подобные действия часто проводятся под видом законных денежных операций, многие участники процесса не осознают, что вовлечены в аферу, из-за которой им в конечном итоге могут быть предъявлены уголовные обвинения.
«Деятельность "курьеров" может показаться относительно невинной, однако за ней стоят организованные преступные группировки», – заявил президент Евроюста Мишель Косинс. Евроюст помогал полиции в расследовании наряду с Европейским полицейским агентством Европол.
Власти Великобритании, Болгарии, Хорватии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Португалии, Румынии, Испании, Украины и Соединенных Штатов Америки также приняли участие в проведении операции.
Голос Америки
14:55
14:41
14:26
14:13
13:56
13:41
13:26
13:12
12:57
12:42
12:28
12:13
11:58
11:42
11:28
11:14
11:01
10:48
10:34
10:21
10:07
09:52
09:38
09:23
09:09
16:02
15:51
15:28
15:14
14:59
14:44
14:29
14:15
13:59
13:41
13:26
13:14
12:56
12:41
12:27
12:13
11:55
11:41
11:26
11:12
10:58
10:41
10:26
10:10
09:52
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
14:55
14:31
14:19
