Утечка банковских отчетов свидетельствует о денежных переводах от государственного оборонного гиганта Израиля двум компаниям, подозреваемым в отмывании денег для правительства Азербайджана.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Haaretz, крупнейший производитель аэрокосмической и авиационной техники Израиля Israel Aerospace Industries перевел не менее 155 миллионов долларов двум компаниям, которые были связаны с крупномасштабным отмыванием денег для правительства Азербайджана, согласно просочившимся отчетам банков за период с 2012 по 2014 год. Причина выплат остается неясной.
Deutsche Bank выявил эти подозрительные переводы и отправил информацию в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) - подразделение министерства финансов США, ответственное за борьбу с незаконной финансовой деятельностью, включая отмывание денег и финансирование терроризма.
В отчете Deutsche Bank названы две компании - Jetfield Networks и Larkstone Ltd., которым IAI выплатила около 155 миллионов долларов.
Бенефициаром компании Jetfield Networks, зарегистрированной в Новой Зеландии, оказался Джавид Гусейнов, азербайджанец 1961 года рождения. Он также является бенефициаром Larkstone Ltd., зарегистрированной в Эстонии.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружил в 2017 году, что эти компании являются центральными узлами «азербайджанской прачечной».
Jetfield Networks и Larkstone Ltd. платили деньги компаниям, используемым азербайджанской элитой и правительственными чиновниками в качестве хедж-фонда для покупки предметов роскоши, а также для обеспечения PR своего режима.
09:03
15:04
13:29
17:03
16:28
16:22
16:09
15:03
15:44
14:42
13:22
09:33
10:49
10:02
22:28
22:22
20:06
14:03
11:09
10:27
10:05
13:26
12:41
11:58
10:45
10:35
10:02
11:23
10:02
15:19
15:05
13:37
13:07
12:48
12:13
11:35
11:05
10:26
15:21
15:02
12:44
12:02
10:55
09:03
14:59
14:57
18:34
11:18
10:12
09:56
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
16:17
10:00
12:58
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
