Обвинение в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег предъявлено 23-летнему жителю Еревана. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, он действовал в составе преступной группировки. В 2020-2023 гг мужчина вместе с другими лицами приобретал наркотики и продавал через соцсеть Telegram.
Кроме того, он отмыл полученные незаконным путем 12,6 млн драмов ($32тыс.) и использовал в этих целях электронные кошельки. Средства были получены от покупателей наркотиков. В частности, они разработали схему, по которой покупатели наркотиков якобы приобретали криптовалюту, а после обналичивали средства.
Выяснилось, что в 2021-2023 гг на криптокошелек 23-летнего мужчины было сделано 38 переводов на общую сумму $7629, а с марта по июль 2023 года на этот кошелек были перечислены дашкоины общей стоимостью $20 778. Эти средства были обналичены и переведены на разные электронные кошельки и банковские счета. Основная часть средств была перечислена на электронный кошелек 23-летнего мужчины.
Предварительное следствие продолжается. Устанавливается личность других участников группировки.
20:33
13:39
13:55
10:35
17:02
16:25
13:08
10:49
09:53
19:15
18:48
18:38
17:16
16:39
10:14
15:23
15:09
12:03
11:45
13:55
12:03
11:49
11:12
14:15
11:39
10:52
18:00
12:51
12:22
10:04
15:55
15:09
14:54
14:23
13:55
13:05
17:59
17:59
17:59
17:04
16:25
14:59
14:48
13:06
10:02
21:45
17:41
16:48
16:19
16:44
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
16:17
10:00
12:58
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
