Обвинение в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег предъявлено 23-летнему жителю Еревана. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, он действовал в составе преступной группировки. В 2020-2023 гг мужчина вместе с другими лицами приобретал наркотики и продавал через соцсеть Telegram.
Кроме того, он отмыл полученные незаконным путем 12,6 млн драмов ($32тыс.) и использовал в этих целях электронные кошельки. Средства были получены от покупателей наркотиков. В частности, они разработали схему, по которой покупатели наркотиков якобы приобретали криптовалюту, а после обналичивали средства.
Выяснилось, что в 2021-2023 гг на криптокошелек 23-летнего мужчины было сделано 38 переводов на общую сумму $7629, а с марта по июль 2023 года на этот кошелек были перечислены дашкоины общей стоимостью $20 778. Эти средства были обналичены и переведены на разные электронные кошельки и банковские счета. Основная часть средств была перечислена на электронный кошелек 23-летнего мужчины.
Предварительное следствие продолжается. Устанавливается личность других участников группировки.
12:44
12:02
10:55
09:03
14:59
14:57
18:34
11:18
10:12
13:56
13:35
12:57
12:18
12:11
09:08
18:04
17:03
15:36
13:22
11:03
10:14
16:09
12:16
10:01
11:48
11:03
10:09
15:42
14:48
14:36
14:02
13:54
15:37
09:50
11:25
11:14
09:42
09:24
08:35
15:28
15:02
14:49
14:13
20:33
14:39
12:03
11:55
11:45
11:11
13:58
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
16:17
10:00
12:58
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
