Завершено предварительное следствие в отношении бывшего высокопоставленного должностного лица Министерства обороны Армении, обвиняемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности и отмывании денежных средств в особо крупных размерах, сообщает Антикоррупционный комитет РА.
«Установлено, что в период с 1999 по 2020 годы А.Б., занимавший должности командира 5-го армейского корпуса Минобороны, заместителя начальника Генштаба ВС РА и заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ (в указанные годы эти должности занимал Айказ Багманян – ред.), вопреки установленному законом запрету, с помощью своего близкого лица, директора коммерческой организации, фактически участвовал в управлении этой компанией, владея долей в 25%, оформленной на имя своей жены», - отмечается в сообщении.
В частности, следствием установлено, что в 2011–2018 годах эта организация получила более 1 млрд. драмов прибыли, 25% или 251 млн. драмов из которых фактически принадлежали А.Б. Более того, в отдельных случаях партнер компании, зарегистрированный в Швеции, перечислял оплату за поставки непосредственно на его личный банковский счет.
Позже для сокрытия преступного происхождения особо крупных денежных средств А.Б. легализовал их посредством банковских переводов и обменных операций, в том числе, путем приобретения имущества на имена других лиц и последующего распоряжения им по своему усмотрению.
В частности, он внес приобретенную недвижимость в уставный капитал компании, а затем продал ее третьей организации за 919,6 млн. драмов, обеспечив легализацию незаконно полученных доходов.
Следствие также установило, что он скрыл сведения об имуществе и доходах.
Ему предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК Армении, в его отношении применена мера пресечения в виде залога в размере 40 млн. драмов и запрета на выезд из страны.
Предварительное следствие завершено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены прокурору, осуществляющему надзор, с ходатайством об утверждении заключения и передаче дела в суд.
Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.
15:36
13:22
11:03
10:14
16:09
12:16
10:01
11:48
11:03
10:09
14:48
14:36
14:02
13:54
15:37
09:50
11:25
11:14
09:42
09:24
08:35
15:28
15:02
14:49
14:13
20:33
14:39
12:03
11:55
11:45
11:11
13:58
13:56
17:56
16:13
15:04
18:05
17:17
15:54
09:22
13:57
13:22
17:21
16:53
16:49
16:34
10:55
10:14
09:27
14:54
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
16:17
10:00
12:58
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
