Преступная группа в Армении обвиняется в отмывании денег на сумму в 4,5 млрд. драмов, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
В рамках уголовного производства, расследуемого в Следственном комитете Армении в сотрудничестве со Службой нацбезопасности республики, выяснилось, что множество иностранных граждан контрабандно доставили в Армению и реализовали различные наркотики в особо крупных размерах.
В составе группы, занимавшейся сокрытием преступного происхождения сумм, полученных от сбыта наркотиков, входили также граждане Армении.
В ведомстве напомнили, что на этапе предварительного расследования 22 человека были арестованы, уголовное производство с обвинительным заключением было направлено в суд.
В ходе расследования выяснилось, что в 2022-2025 гг. на банковские карты гражданки Армении, ее мужа и свекра от различных лиц и из различных источников была перечислена сумма в 4,5 млрд. драмов. Для сокрытия преступного происхождения этих средства они в различных банках и кредитных организациях были конвертированы в $11,2 млн.
Затем члены преступной группы, намереваясь перевод этой суммы в другую страну и избежать их декларирования в установленном законом порядке, разделили денежные средства между собой и в 2022-2025 годах практически ежедневно пешком пересекали межгосударственную границу и передавали деньги лицам, вовлеченным в незаконный оборот наркотиков, тем самым скрывая факт получения денег.
В отношении трех указанных лиц инициировано публичное уголовное преследование по статье УК Армении «Отмывание денег в особо крупных размерах», на их банковские счета, недвижимое и движимое имущество наложен арест.
Уголовное производство в отношении трех лиц с обвинительным заключением направлено на утверждение осуществляющему надзор прокурору с ходатайством о передаче в суд.
Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.
11:09
10:27
10:05
13:26
12:41
11:58
10:45
10:35
10:02
11:23
10:02
15:19
15:05
13:37
13:07
12:48
12:13
11:35
11:05
10:26
15:21
15:02
12:44
12:02
10:55
09:03
14:59
14:57
18:34
11:18
10:12
09:56
13:56
13:35
12:57
12:18
12:11
09:08
18:04
17:03
15:36
13:22
11:03
10:14
16:09
12:16
10:01
11:48
11:03
10:09
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
16:17
10:00
12:58
15:39
09:49
13:25
14:04
12:51
15:28
12:39
13:24
13:02
12:39
15:08
11:15
14:33
12:26
11:23
13:25
15:19
14:27
15:16
12:13
15:14
14:44
13:25
11:06
13:12
11:13
14:15
11:26
09:35
11:41
10:37
10:55
12:28
12:13
12:51
11:35
10:45
16:51
10:21
14:27
12:37
11:23
13:03
10:47
13:03
13:15
14:58
